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中国银河因违反洗钱法被罚100万元,公司表态已

文章来源:未知 更新时间:2018-08-02 12:37

  新京报快讯(记者王全浩)7月30日晚间,中国银河披露公告称,中国银河证券股份有限公司于2018年7月27日收到中国人民银行出具的《行政处罚决定书》(银反洗罚决字[2018]第4号)

  据《行政处罚决定书》披露,中国人民银行依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,对公司未按照规定履行客户身份识别义务的行为处人民币 50 万元罚款,与身份不明

  的客户进行交易的行为处人民币 50 万元罚款,合计处人民币 100 万元罚款。

  中国银河表示,美女图片大全没衣图片视频,公司将在规定的时间内缴纳上述罚款。

  中国银河称,公司在接受检查期间即立查立改,并根据中国人民银行《执法检查意见书》的要求,制定了《关于中国人民银行反洗钱现场检查问题的整改方案》并经公司第三届董事会第四十次会议审议通过。

  中国银河表示,已经进一步完善了反洗钱制度机制,细化了客户身份识别、客户洗钱风险等级管理、可疑交易报告等工作流程,加强了反洗钱监督检查和考核,加大了对历史存量客户持续识别力度,反洗钱相关系统功能也不断改进。

  对于上述罚款会否影响公司业务?中国银河表示,各项业务经营情况正常。

编辑:杨梓铭 校对:王心

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